Kripto para borsaları, özellikle kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemlerle ilgili endişeler nedeniyle dünya genelinde regülatörlerin radarında.
OKX'e Ağır Yaptırım
Son olarak ABD Adalet Bakanlığı, OKX’in işletmecisi Aux Cayes FinTech Co’yu, ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu buldu. Bunun sonucunda şirket, 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödemek zorunda kalacak.
CoinMarketCap verilerine göre OKX, trafik, likidite ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük dördüncü kripto para spot borsası konumunda. Platform, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor ve sektörde büyük bir işlem hacmine sahip.
Yetkililere göre, OKX müşterileri toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Borsa, bu işlemlerden yüz milyonlarca dolarlık gelir ve komisyon ücreti elde etti. Ancak, ABD yetkilileri OKX’in finansal düzenlemelere tam uyum sağlamadığını belirterek, kara para aklamayı önleme prosedürlerini ihlal ettiğini vurguladı.
Kripto Piyasalarına Yönelik Artan Denetimler
Son yıllarda, ABD ve diğer ülkeler kripto para borsalarını daha yakından izlemeye başladı. Kripto varlıkların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amacıyla katı düzenlemeler getirilirken, büyük platformlar sıkı denetimlere tabi tutuluyor.
OKX’e yönelik bu ağır ceza, kripto dünyasında düzenleyici baskının giderek arttığını gösteriyor. Yetkililer, kara para aklama ve yasa dışı finansman gibi suçlarla mücadele için kripto para platformlarına yönelik denetimlerini sürdüreceğini belirtiyor.
